Normativa antiriciclaggio
Consulenza e assistenza legale per enti finanziari e bancari
LCG ha consolidato la propria reputazione come partner affidabile per intermediari finanziari, istituti di credito di rilevanza nazionale e società fiduciarie in merito alla consulenza e assistenza nel contesto della disciplina antiriciclaggio, regolamentata dal D.Lgs. 231/2007.
La fiducia acquisita è il frutto della profonda conoscenza da parte dei nostri professionisti delle dinamiche concrete che caratterizzano le attività dei soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio.
La nostra consulenza preventiva e l'assistenza in materia di adempimenti antiriciclaggio, obblighi di segnalazione di operazioni sospette e adeguata verifica della clientela rappresentano elementi chiave della nostra approfondita consulenza.
Operiamo con un approccio proattivo, aiutando i nostri clienti a navigare nel complesso scenario normativo antiriciclaggio. La nostra consulenza mira a garantire che le organizzazioni soddisfino gli standard richiesti, minimizzando i rischi associati alle attività finanziarie e assicurando una conformità completa con gli obblighi normativi.
Operiamo con un approccio proattivo, aiutando i nostri clienti a navigare nel complesso scenario normativo antiriciclaggio. La nostra consulenza mira a garantire che le organizzazioni soddisfino gli standard richiesti, minimizzando i rischi associati alle attività finanziarie e assicurando una conformità completa con gli obblighi normativi.